一、支付宝司法协查流程
(一)
调查令相关要求
1. 抬头:明确为“支付宝(中国)网络技术有限公司”。
2. 格式:需参照各地发布的关于律师调查令的相关规定所明确的文本格式来填写。具体要注明案号/调查令编号、律师姓名、律师执业证号、律所名称、接受调查单位、明确且具体的调查事项、调查令有效期、法院联系人、电话以及地址等信息。
3. 调查内容:
①支付宝账户注册信息:涵盖账户开户信息与余额信息。
②支付宝账户明细:包含支付宝账户资金流水以及商户账户及流水情况。
注意事项:
若不清楚被调查人支付宝账号,可提供其姓名和身份证号,需知晓一个自然人名下最多可有 3 个支付宝账户。
针对交易流水,若未注明调取时间段,将提供自收到调查材料之日起近五年内的记录;若需调取自开户之日起至调查截止之日或指定时间段的流水,则务必在调查令中注明。
不能直接提供理财账户的品类和余额,不过可通过查看资金流水发现向基金公司的转账记录,进而再向相应的基金公司进行查询。
(二)
律师持调查令现场调证
1. 所需资料:必须由法院指定的律师办理,携带调查令原件、律师证原件及复印件。若调查令上有两位律师,则要携带两个律师证复印件各一份,同时携带两个律师证原件以供核查。
2. 接待地址及时间:接待地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 569 号蚂蚁 A 空间东门 1 号楼大安全接待中心。接待时间是工作日的上午 9:30 - 11:30,下午 13:30 - 17:30。
3. 现场办理流程:
①首先在园区门口向工作人员出示律师证、调查令。
②接着扫码填写手机号进行登记,随后输入验证码打印访客凭证。
③然后进入收件处取号等待叫号。
④叫到号后到窗口提交材料,基本不用排队,通常审核通过。
⑤完成上述步骤后,回家等待相关调查结果邮寄至调查令出具的法院。
4. 回复时效:相关调查结果会直接寄给调查令出具法院。根据过往经验,账户开户信息、余额信息一般在 7个工作日左右就能寄给法官,但按照窗口告知的口径是 30 个工作日内完成邮寄。
二、微信支付司法协查流程
(一)
调查令相关要求
1. 抬头:有关微信支付、微信钱包的账户信息向财付通支付科技有限公司调取,有关微信用户、微信公众号、微信小程序的注册信息向深圳市腾讯计算机系统有限公司调取;若不确定具体向哪个公司调取相关信息,可以把两个公司都写上。
2. 格式:同样参照各地发布的关于律师调查令的相关规定明确的文本格式填写,内容要注明案号/调查令编号、律师姓名、律师执业证号、律所名称、接受调查单位、明确而具体的调查事项、调查令有效期、法院联系人、电话以及地址等关键信息。同时要特别注意,调查令务必要由法院全文打印出来,且不能有任何手写修改内容,否则会被拒收。
3. 调查内容:
①微信钱包账户开户信息:包含微信钱包账户开户信息以及余额信息。
②微信钱包账户明细:即账户资金流水情况。
注意事项:
若不清楚被调查人微信钱包账号,可提供其姓名和身份证号。
交易流水方面,可以查询近 5 年的交易记录,并且一定要注明具体查询交易记录的时间段。
(二)
律师持调查令现场调证
1. 所需资料:由法院开具调查令给委托律师,由一位执业律师持自己的执业证原件和复印件以及调查令前往办理。特别需要注意的是,对于调查令的打印件,仅接受法院文书平台电子送达的调查令彩色打印件,若是其他形式的调查令,则必须持原件前往办理,不支持邮寄办理。
2. 接待地址及时间:接待地址在深圳市南山区海天二路软件产业基地 4 栋 D 座一楼 20 - 1 号腾讯集团司法调证中心。接待时间为工作日上午 9:30 - 11:40,下午 14:00 - 17:30。
3. 现场办理流程:
①先在一楼门口向工作人员出示律师证、调查令,然后领取排号凭条。
②拿着排号凭条上二楼等待叫号。
③叫到号后到窗口提交材料,初审通过。
④要在接待厅里的电脑上自行录入调查信息,此环节往往排队时间较长。
⑤完成录入后,回家等待相关调查结果邮寄至调查令出具的法院。
4. 回复时效:相关调查结果会直接寄给调查令出具法院,实际操作中,大概 8 个工作日左右可收到结果,但官方窗口口径是 30 个工作日内会将相关调查结果寄给法官。
律师介绍
李威杰 律师
上海中岛律师事务所合伙人、律师,
婚姻家事法律业务研究中心主任
执业领域:商事争议诉讼与仲裁 土地-房产与城市更新 人力资源与劳动人事 家事与财富传承
联系方式:liweijie@ilandlaw.com
电话:(021)80379999
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